» » Новый способ отмывания денег выявила прокуратура Сочи

Новый способ отмывания денег выявила прокуратура Сочи

Новый способ отмывания денег выявила прокуратура Сочи
В ходе проверки установлена принципиально новая схема обналичивания денежных средств, которая ранее на территории РФ не применялась, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

"Жительница Сочи открыла в филиале одного из госбанков расчетный счет, на который впоследствии были переведены около 30 млн рублей.

В дальнейшем при снятии наличности фигурантка представила подложный договор купли-продажи объекта недвижимости, чтобы придать законность совершенной операции. Проверка показала, что сделка фактически не заключалась, объект недвижимости данной гражданке никогда не принадлежал.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей"

, — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями банков планируют проверить в Сочи еще ряд сделок, имеющих схожие признаки.

Комментариев (0)

Оставить комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.